架空会社名義の口座を作り、犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとしてグループの12人が逮捕された事件を巡り、山口県阿武町が新型コロナウイルス対策事業で誤送金した４６３０万円を出金した男=電子計算機使用詐欺罪で有罪判決=がオンラインカジノの決済代行業者に振り込んだ金の一部が、同グループの管理口座に振り替えられていたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。

　大阪府警がグループ管理口座の入金記録を一部抽出して調べたところ、約６割がオンラインカジノの賭け金だったことも判明。府警は、グループが国内では違法のオンラインカジノ利用者から金を集め、海外のカジノ運営業者に送金し、手数料を得ていたとみて詳しく調べる。

　同グループは、主要メンバー藤井亮平容疑者（41）=組織犯罪処罰法違反容疑などで逮捕=が実質代表を務める「リバトン」（富山市）のほか、東京都と富山県にある８社からなる。収納代行業を名乗って昨年１～７月に少なくとも約７００億円の犯罪収益が、グループが管理する口座に入金されたという。

　捜査関係者によると、阿武町の事件で男が決済代行業者に振り込んだ金のうち、約３６００万円が同グループ管理の口座に振り替えられていたという。

　同グループは、実体がない会社約５００社を設立し、約４０００の法人口座を管理。府警は、犯罪収益を組織的に資金洗浄していたとみて実態解明を急ぐ。